رجل أعمال مرتبط بتهمة تكساس إيه جي كين باكستون المتهم بالكذب للحصول على 172 مليون دولار من القروض

أوستن ، تكساس (أ ف ب) – رجل أعمال من تكساس في وسط فضيحة أدت إلى لائحة اتهام تاريخية اتُهم المدعي العام للولاية كين باكستون يوم الجمعة بالإدلاء ببيانات كاذبة لمقرضي الرهن العقاري للحصول على 172 مليون دولار من القروض.

كانت لائحة الاتهام الفيدرالية لمطور العقارات نيت بول نتيجة تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي لمدة سنوات – وهو تحقيق شمل مكتب باكستون وأطلق سلسلة من الأحداث التي أدت في النهاية إلى طرده وتعليقه. من منصبه الشهر الماضي.

اتُهم بول بثماني تهم بالإدلاء ببيانات كاذبة عند الحصول على قروض من مقرضي الرهن العقاري في الولايات المتحدة وأيرلندا. ولم يرد ذكر لباكستون أو مكتب المدعي العام خلال الجلسة.

ولم يدخل بول ، 36 عامًا ، الذي دخل قاعة المحكمة الفيدرالية مرتديًا الجينز والقميص الأزرق ونيكس ، أي التماس خلال مثوله الأول أمام محكمة أوستن أو يرد علنًا عند قراءة الاتهامات. تم الإفراج عنه قبل المحاكمة لكنه أمر بتسليم جواز سفره وإخطار المحكمة بأي سفر خارج تكساس.

وقال محامي الدفاع جيري موريس بعد استجوابه إن بول “يصر على أنه غير مذنب” ، مضيفًا أنه لا يعرف متى تحدث موكله آخر مرة إلى باكستون. ولم يرد محامي باكستون على الفور على طلب للتعليق يوم الجمعة.

بول متهم بالمبالغة في أصوله وتقليل ديونه ، بما في ذلك تقديم سجلات مزورة ومزورة للمؤسسات المالية أثناء التقدم بطلب للحصول على قروض في عامي 2017 و 2018. في إحدى القضايا ، قال المدعون إن بول أخبر البنوك أن لديه 18 مليون دولار في حساب عندما كان لديه أقل من 13 ألف دولار. في قضية أخرى موضحة في لائحة الاتهام المكونة من 23 صفحة ، تم اتهام بول بالحصول على قروض بقيمة 28 مليون دولار ، لكن دفع للاتحاد الائتماني رقمًا أقل بكثير في عام 2018.

READ  إليزابيث بورن: أصبحت فرنسا أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء منذ 30 عامًا

في عام 2019 ، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يحققون في إمبراطورية بول العقارية المعقدة مكاتبه في أوستن ومنزله الفخم.. العام المقبل ، ثمانية باكستون قدم كبار ممثلي المدعي العام شكوى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مزاعم الرشوة وإساءة استخدام المنصب ، بما في ذلك تعيين محامٍ خارجي. للتحقيق في مزاعم مخالفات المطور من قبل وكلاء فيدراليين.

أثارت مزاعم موظفي باكستون تحقيقاً في مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال مستمراً وكان محورياً في 20 مادة من إجراءات العزل التي وافق عليها بأغلبية ساحقة مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري.. وتشمل هذه إساءة الثقة العامة وعدم الأهلية للمناصب والرشوة.

اتُهم باكستون باستخدام مكتبه لمساعدة بول في مزاعم غير مثبتة عن مؤامرة متقنة لسرقة 200 مليون دولار من أصول المطورين. في المقابل ، استأجرت الشركة المطورة امرأة كانت باكستون على علاقة بها خارج نطاق الزواج ، وفقًا لحسابات الرشوة. ودفع ثمن التجديدات باهظة الثمن إلى منزل المدعي العام في أوستن الذي تبلغ تكلفته مليون دولار.

سعى محامو باكستون هذا الأسبوع إلى دحض الادعاء الأخير من خلال إصدار بيان مصرفي يُزعم أنه ينطوي على تحويل بنكي لعام 2020 يُظهر أن باكستون ، ولكن ليس مانحًا ، دفع أكثر من 120 ألف دولار لتجديد منزل. لكن الوثيقة أثارت أسئلة جديدة عن تصرفات الرجال.

كان تبادل البرقيات بتاريخ 1 أكتوبر 2020 – وهو نفس اليوم الذي وقع فيه ممثلو باكستون خطابًا يخبرون فيه رئيس الموارد البشرية في مكتب المدعي العام في تكساس بأنهم أبلغوا مكتب التحقيقات الفيدرالي بصاحب عملهم. تم دفع مبلغ 121000 دولار إلى Cupertino Builders ، الذي كان مديره يعمل لدى Paul وكان لديه عنوان بريد إلكتروني مع شركته ومؤسسة الدولة وسجلات المحكمة.

READ  ترك باتريك إوينغ منصب مدرب كرة السلة للرجال في جامعة جورج تاون

واجه بول العديد من الدعاوى القضائية من الدائنين والشركاء التجاريين على مر السنين ، ورفعت العديد من شركاته دعوى الإفلاس أو تم وضعها تحت إشراف حكام قضائيين معينين من قبل المحكمة. في العام الماضي ، كتب أحد هؤلاء المستلمين في بيان أن شركة Cupertino Builders قد استخدمت في “عمليات نقل احتيالية” من أعمال Paul.

نفى بول باكستون دفع رشاوى. كما نفى المدعي العام على نطاق واسع ارتكاب أي مخالفات وقال إنه يتوقع تبرئته خلال محاكمة عزل في مجلس شيوخ الولاية ، حيث زوجته عضو.

نظرًا لأن باكستون هو الضابط الثالث في تاريخ تكساس الذي يتم عزله ، فإن مجلس الشيوخ سيضع قواعده الخاصة لجلسة استماع مع سابقة قليلة. سيبدأ العمل بعد 28 أغسطس.

تم اتهام باكستون بشكل منفصل بتهم الاحتيال في الأوراق المالية في عام 2015 ، على الرغم من أنه لم يحاكم بعد.

___

أفاد بليبيرج من دالاس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *