مؤسس شركة إف تي إكس سام بانكمان روست وقد أُدين بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر وغسل الأموال، بعد أكثر من أسبوعين من الشهادة في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية منذ سنوات.
اتُهم الملياردير السابق للعملات المشفرة البالغ من العمر 31 عامًا بتهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، وكل منها تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في عام 2019. سجن. وقد أدين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الأوراق المالية، ويعاقب كل منهما بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في مؤتمر صحفي: “كان سام بانكمان فرايد متورطًا في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي، وهو مخطط بمليارات الدولارات مصمم لجعله ملك العملات المشفرة”. . حكم. “هذا هو الأمر: قد تكون صناعة العملات المشفرة جديدة. وقد يكون اللاعبون مثل سام بانكمان فرايد جددًا. هذا النوع من الاحتيال، وهذا النوع من الفساد، قديم قدم الزمن، وليس لدينا صبر عليه.”
حافظ خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على براءته منذ اعتقاله في أواخر العام الماضي بعد الانهيار المذهل لـ FTX، وهي بورصة العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها، وعجز نقدي قدره 8 مليارات دولار وادعاءات بأنه استخدم أموال العملاء لدعم صندوق التحوط المتعثر الخاص به. أبحاث ألاميدا.
وقال محامي بانكمان فريد، مارك س. كوهين، في بيان: “نحن نحترم قرار هيئة المحلفين. لكن القرار مخيب للآمال للغاية بالنسبة لنا. ويصر السيد بانكمان فريد على براءته وسيحارب بقوة التهم الموجهة إليه”.
واتهم بانكمان فرايد باستخدام بعض هذه الأموال لشراء العقارات وتقديم مساهمات سياسية وتمويل مشاريع خيرية للحيوانات الأليفة.
بمزيد من التفاصيل، FTXs الإفلاس في نوفمبر 2022 وأدى الانهيار المفاجئ للصناعات الكبرى الأخرى إلى تبخر ثروات العملاء بالمليارات.
أثناء قراءة الحكم، وقف بانكمان فرايد متجمدًا في مواجهة هيئة المحلفين. كان والديه جالسين في قاعة المحكمة، ممسكين ببعضهما البعض ونظروا عن كثب.
ووفقاً لمحاميه، كان ذلك سقوطاً مذهلاً وأسرع من الصوت لرجل كان لا يزال يعتقد قبل اثني عشر شهراً أن إمبراطوريته التي تبلغ قيمتها مليار دولار كانت قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وقالت ناتالي دين، الموظفة السابقة في FTX، لشبكة CBS News: “آمن به الكثير من الناس، لقد كان عبقريًا”.
وبعد أشهر من الارتباك والاكتئاب مع انهيار إمبراطوريتها، قالت دين إن حضور محاكمة رئيسها السابق كان حلوًا ومرًا، كما أنها “خسرت الكثير من المال”.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في بيان: “اعتقد سام بانكمان فرايد أنه فوق القانون”. “الحكم الصادر اليوم يثبت خطأه. وينبغي لهذه القضية أن تبعث برسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يقولون إنهم يحاولون إخفاء جرائمهم وراء شيء جديد لامع، لا يوجد شخص آخر ذكي بما يكفي لفهمه: القضاء سوف يحاسبك”.
محامي بانكمان فرايد والمدعين الفيدراليين وقدم المرافعات الختامية أمام قاض في مدينة نيويورك يوم الأربعاء بعد أكثر من أربعة أسابيع من الإدلاء بشهادته.
ومن بين الشهود في القضية كارولين إليسون، ونيشاد سينغ، وغاري وانغ، الذين عملوا جميعًا سابقًا لدى FTX أو Bankman-Fried في ألاميدا والذين أقروا جميعًا بالذنب في تهم متعددة، بما في ذلك المشاركة في مخطط للاحتيال على العملاء الملايين.
يزعم الثلاثي أن FTX استخدمت أموال العملاء لتغطية الخسائر في كل شيء بدءًا من شقة فاخرة في جزر البهاما وحتى صندوق التحوط للعملات المشفرة التابع لـ Bankman-Fried.
شهد إليسون أن Bankman-Fried أمره بسحب الأموال من حسابات عملاء FTX لتمويل الاستثمارات واستراتيجيات التداول في Alameda. وصف وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، كيف شارك هو والمدعى عليه في جرائم مالية وكذبا بشأنها، بينما وصف سينغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، كيف أنفق Bankman-Fried أموال FTX.
حاول محامو الدفاع تصوير Bankman-Fried على أنه خبير في الرياضيات اتخذ قرارات إدارية سيئة في FTX ولكنه لم يكن بريئًا عندما يتعلق الأمر ببناء إمبراطوريته للعملات المشفرة.
في النهاية، ربما كان المشهد الأكثر إثارة للمشاعر خلال شهادة بانكمان فرايد هو الذي كان له الثقل الأكبر وتسبب في أكبر قدر من الضرر. وأثناء استجواب المدعي العام، قالت بانكمان فريد إنها لا تستطيع تذكر وثيقة أو محادثة أو تفاصيل رئيسية أخرى “أكثر من 140 مرة”. وكررت الحكومة “إنه يكذب”.
شهد بانكمان فرايد أن نفقات ألاميدا جاءت من أموال الشركة، وليس من العملاء، وأن أخطائها لم تكن دوافع خفية. كان الهدف من FTX هو “تحريك النظام البيئي إلى الأمام”، كما أدلى بشهادته خلال الإجراءات. “اتضح أن الأمر عكس ذلك.”
يجب على القاضي لويس كابلان الآن أن يقرر الحكم الذي سيصدر على بانكمان فرايد. تتطلب التهم قانونًا ما لا يقل عن 110 سنوات، وتوفر المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام نوعًا من الصيغة، حيث يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة للحكم بموجب هذا المبدأ التوجيهي. ومع ذلك، يقول المحلل القانوني لشبكة سي بي إس نيوز، ريكي كليمان، إن القاضي كابلان “قد يتجاوز المبادئ التوجيهية إذا كان يعتقد أن المدعى عليه ارتكب شهادة الزور في قاعة المحكمة”.
ومن جانبه، قال تيان، وهو موظف سابق في FTX، إن عقوبة السجن قد تكون قاسية للغاية، وتساءل بدلاً من ذلك عما إذا كان بإمكان Bankman-Fried مساعدة الحكومة في التحقيق في عمليات الاحتيال المحتملة الأخرى المتعلقة بتجارة العملات المشفرة.
من المقرر إجراء المحاكمة التالية في قضية الولايات المتحدة ضد سام بانكمان فريد في 11 مارس 2024، حيث سيتم دمج التهم الأخرى التي لم توجهها الحكومة في دعوى قضائية أخرى.
تمثل المحاكمة بداية ما يسمى بنهاية الارتفاع السريع لملك العملات المشفرة، بعد مرور عام تقريبًا على اليوم الذي توقفت فيه FTX عن السماح للعملاء بسحب الودائع.
“كاتب. لاعب. متعصب للطعام. متحمس لتويتر. طالب. الطالب الذي يذاكر كثيرا التلفزيون مدى الحياة. قارئ. مهووس سفر معتمد. حلال مشاكل.”