اعترف كارولين إليسون وزيكسياو “غاري” وانج ، وهما مديرين تنفيذيين لإمبراطورية التشفير المنهارة التي أسسها سام بانكمان فرايد ، بالذنب في التهم الفيدرالية ويتعاونان مع المدعين العامين. كانت هناك أخبار أعلن في وقت متأخر الأربعاء داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
لم يحدد ويليامز التهم التي تعهد بها الاثنان ، لكنه قال إن الإقرار بالذنب يتعلق بالأدوار التي لعبوها في FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research. شارك وانغ في تأسيس بورصة FTX للعملات المشفرة وامتلك 10٪ من Alameda Research. (يمتلك بنكمان-فرايد نسبة الـ 90 في المائة المتبقية). شغل إليسون منصب الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research ، الذراع التجارية لبنكمان-فرايد.
اعترف إليسون بأنه مذنب في سبع تهم ، بالنسبة الى واشنطن بوست. ستحكم عليها بالسجن 110 سنوات. WaPo هو يقول. وأقر وانغ بأنه مذنب في أربع تهم ويواجه عقوبة تصل إلى 50 عاما في السجن.
يُزعم أن Bankman-Fried و Wang قد أعطيا Alameda و Ellison “تفويضًا مطلقًا” لاستخدام الأموال المودعة من قبل عملاء FTX.
في ذروتها ، نقلت FTX 20 مليار دولار في التداولات اليومية ، وفقًا لـ CFTC. قيل فقط أن مجموعة مختارة من المطلعين ، بما في ذلك Bankman-Fried و Ellison و Wang ، كانت على دراية بتورط FTX في الاحتيال. تعتبر الدعاوى المرفوعة ضد Bankman-Fried جنائية ومدنية على حد سواء وقد رفعتها SDNY و CFTC و SEC. يُزعم أن أموال عملاء FTX استخدمت في قروض المديرين التنفيذيين ، والأعمال المحفوفة بالمخاطر لأبحاث Alameda ، والتبرعات السياسية والإنفاق الباذخ على كل شيء من منازل الشاطئ إلى الطائرات الخاصة.
ال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) و لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رفعت بالفعل دعاوى مدنية محدثة تتضمن تفاصيل حول دور وانج وإليسون. “قام وانغ ، بمعرفة إليسون وموافقته ، بإعفاء ألاميدا من إجراءات تخفيف المخاطر” التي تستخدمها FTX ، وفقًا للشكوى المحدثة من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، مما منح أبحاث ألاميدا “حدًا ائتمانيًا غير محدود تقريبًا”.
تنص شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن “بانكمان فرايد ووانج منحوا ألاميدا وإليسون تفويضًا مطلقًا لاستخدام أصول عملاء FTX لأنشطة التداول في Alameda ، ورأى Bankman-Fried و Ellison مناسبًا.”
وفقًا لدعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، اقترض إليسون ، بناءً على طلب Bankman-Fried ، مليارات الدولارات من المقرضين. وكتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هذه القروض كانت مدعومة “في جزء كبير منها” برمز FTT ، الذي أصدرته FTX وقدمت إلى Alameda مجانًا. كانت مهمة Ellison هي شراء رموز FTT على منصات مختلفة لرفع السعر ، مما يجعل FTT ، التي كانت ضمانًا مقابل قروض Alameda ، أكثر قيمة. وهذا بدوره جعل من الممكن لألاميلو اقتراض المزيد.
“كجزء من خداعهم ، تخطط كارولين إليسون وسام بانكمان-فرايد للتلاعب بسعر FTX ، رمز أمان تشفير التبادل المتكامل لشركة FTX ، لتضخيم قيمة بطاقاتهم” وقال جاري جينسلر رئيس المجلس الأعلى للتعليم في بيان.
ظهرت عملية الاحتيال بعد أن كشفت مقالة CoinDesk الرائجة أن الميزانية العمومية لشركة Alameda Research تتكون في الغالب من رمز FTT ، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي انتهت بإفلاس FTX. في ذلك الوقت ، قال Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، إنه كان يبيع ممتلكاته في FTT ؛ وكتب إليسون على تويتر أن ألاميدا ستشتري توكنًا بقيمة 22 دولارًا.
وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة ، بدأ إليسون وبانكمان فرايد في تصفية استثمارات Alameda Research في محاولة لوقف انخفاض أسعار توكنات FTT. هذا لا يكفي. خلال تلك الفترة ، أعرب Bankman-Fried و Ellison ومدير تنفيذي ثالث لم يذكر اسمه في FTX عن دهشته من أن سعر البيتكوين لم ينخفض بعد.
“اعترف إليسون في 6 نوفمبر للمدير التنفيذي المالي أن عرضه لشراء ممتلكاته من FDT بسعر 22 دولارًا لكل توكن هو” الشيء الخطأ الذي يجب التغريد به. “
عندما بدأ عملاء FTX المذعورون في سحب أموالهم من البورصة ، وفقًا لشكوى CFTC ، نصح Ellison و Bankman-Fried باحثي Alameda “بسرعة تعبئة مليارات الدولارات من رأس المال لإرسالها إلى FTX بشكل عام. لم يكن ذلك كافيًا”.
في اجتماع عقد في 9 نوفمبر ، أخبر إليسون الموظفين بالحقيقة حول اختلاس ألاميدا لأموال عملاء FTX ، كما تقول لجنة تداول السلع الآجلة.
ردًا على سؤال للموظفين ، “وافق إليسون أيضًا على ذلك 6 نوفمبر سقسقة ووفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة ، “عرض الرئيس التنفيذي لشركة Binance شراء ممتلكاته من FTT بسعر 22 دولارًا لكل توكن” أمر مضلل للتغريد “وأعرب عن أسفه” ، وقد استقال معظم الموظفين منذ ذلك الحين.
الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون ج. قال راي ، في دعوى الإفلاس ، إن الشركة كانت أسوأ من إنرون – وكان يعلم ذلك لأنه متهم بالتنظيف بعد الاحتيال هناك.
في مايو ، عندما بدأ سعر العملة المشفرة في الانخفاض ، أراد المقرضون استرداد أموالهم. لإبقائهم سعداء ، نصحهم Banker-Fried بإرسال ودائع العملاء إلى الدائنين. استخدم إليسون المال لسداد ديون ألاميدا.
وكتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في دعواها: “حتى في نوفمبر 2022 ، حتى في الوقت الذي واجهت فيه FTX مليارات الدولارات في طلبات سحب العملاء التي لم يتم الوفاء بها ، قام Bankman-Fried و Ellison ، بمعرفة وانج ، بتضليل المستثمرين الذين يحتاجون إلى المال لسد ثغرة بمليارات الدولارات”.
لكن تم تحويل أموال العملاء أيضًا من البداية، كتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في دعواها. وقد رددت قضية هيئة تداول السلع الآجلة هذا الأمر.
استحوذت Alameda FTX على أموال العملاء بطريقتين: أولاً ، من خلال “حد ائتمان” ولكن عن طريق توجيه العملاء لإيداع العملات الورقية في الحسابات التي تسيطر عليها Alameda. “نتيجة لذلك ، لا يوجد تمييز ذي مغزى بين أموال عملاء FTX وأموال Alameda الخاصة ،” تنص الإيداع في هيئة الأوراق المالية والبورصات. وهكذا أعطى بانكمان فرايد ووانغ ألاميدا وإليسون تفويض مطلق استخدم أصول عملاء FTX للعمليات التجارية لشركة Alameda ولأغراض أخرى كما يراها Bankman-Fried و Ellison مناسبة “.
كما توضح حالة CFTC ، فإن هذه التطبيقات غير مصرح بها من قبل العملاء. (هذا يعكس الادعاءات في الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات حول كيفية استخدام ألاميدا لأموال العملاء بشكل غير صحيح.) في الواقع ، تحظر شروط خدمة FTX صراحة مثل هذا النوع من الأشياء ، وفقًا لدعوى CFTC. لذلك كان هناك إداريون أعرف من المهم الحفاظ على أصول العميل آمنة ومنفصلة عن الأموال الأخرى – وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد النية ، وهو أمر بالغ الأهمية لإثبات مزاعم الاحتيال.
فقد جعلت من “بنك المال الخاص لشركة Alameda Bankman-Fried” شراء مساكن فاخرة ، ودعم الحملات السياسية ، والقيام باستثمارات خاصة ، من بين استخدامات أخرى.
في وقت سابق الأربعاء ، رحلت جزر الباهاما سام بانكمان-فرايد في طريق عودته إلى الولايات المتحدة. وأكدت ويليامز أن بانكمان فرايد محتجزة الآن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وقالت إنها ستنقل مباشرة إلى نيويورك للمثول أمام قاض “في أقرب وقت ممكن”.