نيويورك 26 أكتوبر (رويترز) – أدلى مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، بشهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة الاحتيال يوم الخميس، حيث يتخذ المدعون في بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن قرارات رئيسية في قلب القضية. – أن ينأى بنفسه عن المسؤولية عن أي خطأ.
أخذت بانكمان-فريد منصة الشاهدة بعد ساعات من قيام الادعاء بإراحة محاكمته التي استمرت 12 يومًا، وقدمت شهادة ذات صلة بحجة الدفاع بأنها تصرفت بحسن نية عند تشغيل FTX، والتي انهارت في نوفمبر 2022 بعد موجة من عمليات سحب العملاء. .
أثناء الاستجواب من قبل المدعين العامين، غالبًا ما واجه المدعون صعوبة في الإشارة إلى محادثات محددة سمحت بأفعاله، واصفين إجاباته “أنا لا أحاول إصدار حكم قانوني نهائي بشأن ما يفعله هذا أو لا يفعله. قل”.
ودفع بانكمان فريد، المتهم بسرقة مليارات الدولارات من عملاء غير متعمدين، بأنه غير مذنب في تهمتين بالاحتيال وخمس تهم بالتآمر. وفي حالة إدانته، فقد يواجه عقودًا من السجن. وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد استخدم الأموال المختلسة لتمويل Alameda Research، وهو صندوق تحوط يركز على العملات المشفرة، للقيام باستثمارات مضاربة والتبرع بأكثر من 100 مليون دولار للحملات السياسية الأمريكية.
وتم استدعاء الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان يرتدي بدلة رمادية، للوقوف أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد أن افتتح محاموه مرافعة الدفاع بشهادة شاهدين.
حكم قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان بأن بانكمان فرايد سيدلي بشهادته في البداية دون حضور المحلفين حتى يتمكن من تحديد الأجزاء التي سيتم قبولها كدليل. وقال ممثلو الادعاء إنه لا ينبغي السماح لبانكمان فرايد بالإشارة إلى أن مشاركة المدعين في صنع القرار تظهر أنه يفتقر إلى النية الإجرامية.
وفي حديثه بنبرة واثقة، غالبًا ما قدم بانكمان-فرايد إجابات مطولة على أسئلة محامي الدفاع مارك كوهين.
وقالت بانكمان-فريد إن محامي FTX شاركوا في صياغة سياسات الاحتفاظ بالمستندات، وإنشاء نظام حيث يقوم عملاء FTX بإيداع أموالهم في حسابات Alameda المصرفية، وهيكلة القروض التي حصلت عليها هي والمديرون التنفيذيون الآخرون من Alameda.
وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد شجع الموظفين على استخدام مواقع المراسلة المشفرة مثل Slack وSignal وحذف اتصالاتهم تلقائيًا لتغطية مساراتهم. قالوا إنه سرق أموالاً من عملاء FTX عن طريق إيداعها في حسابات تسيطر عليها شركة Alameda، التي قدمت بعد ذلك قروضًا إلى المديرين التنفيذيين لشركة FTX.
[1/5]يحضر مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، شهادة وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي مارك ترويانو حيث يواجه بانكمان فرايد اتهامات بالاحتيال فيما يتعلق بانهيار بورصة العملات المشفرة المفلسة في المحكمة الفيدرالية في 26 أكتوبر 2023 في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. رويترز / جين روزنبرغ الحصول على حقوق الترخيص
هزاز من جانب إلى آخر
وأثناء استجواب المدعي العام دانييل ساسون، تمايلت بانكمان فرايد قليلاً إلى الجانب وأشارت بيديها أثناء حديثها. وغالباً ما كان يبدأ إجاباته بـ “نعم”.
تركز الكثير من استجواب ساسون على ما أخبره محامو FTX لـ Bankman-Fried حول قيام عملاء FTX بوضع أموال كانوا يعتزمون تحويلها إلى حسابات مملوكة لشركة Alameda، وهو ما شهد بانكمان-فريد بأنه حدث لفترة من الوقت قبل أن تمتلك FTX هذه الأموال حتى الآن. حساب البنك.
وعندما سأل ساسون عما إذا كان قد تحدث إلى المحامين حول “الإذن” بإنفاق ودائع ألاميدا، توقف بانكمان فرايد لبضع ثوان وقال: “لا أتذكر أي محادثات كانت معاصرة وتمت صياغتها بهذه الطريقة”.
أرسل القاضي المحلفين إلى منازلهم بعد أن قال محامو بانكمان فرايد إنهم خططوا للحصول على شهادة من المدعى عليه حول مشاركة محامي FTX في قرارات الشركة الرئيسية.
وقال خبراء قانونيون إن بانكمان فرايد ليس لديها الكثير لتخسره إذا خالفت الحكمة التقليدية وأدلت بشهادتها أمام هيئة محلفين، بعد أسابيع من الشهادة ضدها، حيث رسم المطلعون على بواطن الأمور صورة غير جذابة لشخصيتها. وقال كوهين إن شهادة بانكمان-فريد المباشرة أمام هيئة المحلفين قد تستمر لمدة تصل إلى خمس ساعات، مما يمنح المدعين فرصة لاستجوابها.
أخبر زملاء FTX المقربون السابقون الذين أدلوا بشهادتهم في المحاكمة هيئة المحلفين أن Bankman-Fried حول أموال العملاء إلى Alameda ووجههم لارتكاب جرائم من خلال الكذب على المستثمرين والمقرضين. يمنح قرار بانكمان فرايد المحفوف بالمخاطر للإدلاء بشهادته للمدعين العامين فرصة لاستجوابها بشأن تلك الادعاءات.
وقال محاموها إن ثلاثة من زملائها السابقين أقروا بالذنب واتفقوا على التعاون مع المدعين العامين، وصاغوا شهادتهم لتجريم بانكمان فرايد على أمل الحصول على حكم مخفف. وقال بانكمان فرايد إنه على الرغم من ارتكابه أخطاء في إدارة FTX، إلا أنه لم يكن ينوي أبدًا سرقة الأموال.
انتهت القضية بعد استدعاء شاهد أخير – عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي مارك ترويانو، الذي أخبر المحلفين عن استخدامه لإشارة بانكمان-فريد. أول شاهدي الدفاع هما: كريستال رول، محامي بانكمان فرايد في جزر البهاما؛ وأخصائي قواعد البيانات جوزيف بيمبل.
(تغطية صحفية لوك كوهين وجودي جودوي في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير ويل دنهام ونولين والتر
معاييرنا: مبادئ الثقة لطومسون رويترز.
