يقول الرئيس التنفيذي لشركة FTX سام بانكمان-فريد “سنوات من الاحتيال المنظمة” على المستثمرين والعملاء ، هيئة الأوراق المالية والبورصات والتهم الجنائية

سام بانكمان-روستقالت السلطات الفيدرالية يوم الثلاثاء إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة العملات المشفرة FTX احتال على المستثمرين من خلال تحويل الأموال إلى صندوق التحوط الخاص به وتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ضد العملاء والمقرضين.

Bankman-Fried ، 30 عامًا ، مؤسس FTX الشهير ، اعتقل في جزر البهاما وصرح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ، يوم الاثنين ، للصحفيين عقب توجيه الاتهام له من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في المنطقة الجنوبية لنيويورك يوم الجمعة.

وجهت لجنة مانهاتن الاتهام إلى Bankman-Fried في ثماني تهم: التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على العملاء ، والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على العملاء ، والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت على الدائنين ، والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت على الدائنين ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وقال وليامز “هذا التحقيق جار للغاية ويتحرك بسرعة كبيرة.” “على الرغم من أن هذا هو أول إعلان عام لنا ، إلا أنه لن يكون الأخير”.

حث المدعون الفيدراليون شركاء الأعمال في Bankman-Fried على التقدم إلى المحققين في أقرب وقت ممكن.

قال ويليامز: “أشجعك بشدة على القدوم لزيارتنا قبل زيارتك”.

وتزعم أن Bankman-Fried ابتكر عن عمد مخططًا للاحتيال على عملاء FTX من خلال “اختلاس ودائع هؤلاء العملاء واستخدام هذه الودائع لدفع نفقات وديون Alameda Research.”

8 مليارات دولار خسارة للعملاء

وقال الإيداع إن الاحتيال البرقي على المقرضين والعملاء بدأ في 2019 أو حواليه واستمر حتى نوفمبر 2022.

قال جريتشن لوي ، المدير التنفيذي لقسم التنفيذ التابع للجنة تداول السلع الآجلة ، إن خسائر العملاء بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.

لكن وفقًا لـ Lowe ، قد يتضاءل هذا الرقم مقارنة بالضرر المحتمل لثقة الجمهور في النظام.

وقال: “الآثار المتتالية لاحتيال المدعى عليه هائلة وقد تسببت في إلحاق ضرر كبير بسلامة سوق الأصول الرقمية الناشئة”.

تتهم لائحة الاتهام المقرضين المصرفيين المحتالين لشركة Alameda بالحصول على أموال وأصول لشركة Alameda من خلال تقديم “معلومات خاطئة ومضللة لهؤلاء المقرضين فيما يتعلق بالوضع المالي لشركة Alameda Research”.

كما تم اتهام Bankman-Fried بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية ، بما في ذلك التآمر مع الآخرين وتقديم مساهمات للحملات تتجاوز حدود التبرعات الفيدرالية للمرشحين والمجموعات السياسية.

ساهمت مساهماته في المرشحين للمناصب الفيدرالية ولجان جمع التبرعات المشتركة ولجان الإنفاق المستقلة في جمع 25000 دولار وأكثر في السنة التقويمية. يُزعم أنه قدم مساهمات الشركات لمرشحين ومجموعات في المنطقة الجنوبية من نيويورك “ذكرت باسم شخص آخر”.

يقول محافظو البنوك المركزية إن كلا الجانبين من الممر يبحث عن النفوذ

وبحسب ويليامز ، فإن “عشرات الآلاف من الدولارات من المساهمات غير القانونية في الحملة الانتخابية” تم تقديمها “لمرشحين وجماعات مرتبطة بالديمقراطيين والجمهوريين”.

وقال المدعي الفيدرالي: “تم إخفاء هذه التبرعات على أنها تأتي من متآمرين أثرياء ، في حين أن المساهمات تم تمويلها في الواقع من قبل شركة Alameda Research بأموال العميل المسروقة”.

“كل هذه الأموال القذرة استخدمت لرغبة بانكمان فرايد في شراء نفوذ من الحزبين والتأثير على اتجاه السياسة العامة في واشنطن.”

بشكل منفصل ، اتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال على المستثمرين وإثراء صندوق التحوط الخاص به ، Alameda Research LLC ، في ملف يوم الثلاثاء في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان صحفي إن Bankman-Fried قد جمع أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأسهم منذ تأسيس FTX في جزر الباهاما في مايو 2019 و “ارتكب عمليات احتيال على مر السنين للتستر على عمليات تحويل غير معلنة لعملاء FTX. تمويل الميلو.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه سمح لألاميدا بمعاملة خاصة لم يكشف عنها على المنصة ، بما في ذلك “ائتمان غير محدود فعليًا” ممول من عملاء الموقع ، وإعفاء ألاميدا من بعض إجراءات تخفيف مخاطر لجنة التجارة الفيدرالية الرئيسية.

وفي وقت لاحق ، استخدم أموال عملاء FTX في ألاميدا “للقيام باستثمارات غير معلنة ، وشراء عقارات فخمة وتبرعات سياسية كبيرة”.

وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن Bankman-Fried أخفى “مخاطر غير معلنة” من المستثمرين من تعرض Alameda لـ “الأصول غير السائلة عالية القيمة لشركة FTX مثل الرموز المميزة المرتبطة بـ FTX”.

قال جاري جينسلر ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات ، “نحن نتهم سام بانكمان فرايد ببناء منزل من البطاقات على مؤسسة احتيالية بينما نقول للمستثمرين أن العملة المشفرة هي واحدة من أكثر الصروح أمانًا”.

وقال المسؤولون إن التحقيقات جارية في انتهاكات قانون الأوراق المالية الأخرى المتعلقة بسوء السلوك المزعوم.

تتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Bankman-Fried بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية وتسعى إلى إصدار أمر قضائي ضد انتهاكات قانون الأوراق المالية في المستقبل.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع اتهمت أيضًا Bankman-Fried.

يتعهد الرئيس التنفيذي لشركة FTX بمواصلة التعاون في التحقيق

يوم الثلاثاء ، كان تحقيق في الكونجرس بشأن انهيار FTX والمخالفات المزعومة جاريًا ، عندما كان الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ، جون ج. شهد راي الثالث. كان من المقرر أن يمثل بانكر-فرايد جلسة الاستماع قبل اعتقاله.

خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ، وجه المشرعون انتقادات شديدة إلى Bankman-Fried من قبل العضو البارز باتريك ماكهنري ، RN.C. مشتركة مع

تحدث راي عن المشكلات التي أدت إلى سقوط FTX ، وقال إن فريقه يتعاون مع مسؤولين من المنطقة الجنوبية لنيويورك ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقال راي للمشرعين: “ينبع انهيار مجموعة FTX من تركيز السيطرة المطلقة في أيدي عدد صغير من الأفراد عديمي الخبرة وغير المتمرسين الذين فشلوا في تنفيذ أي من الأنظمة أو الضوابط اللازمة لشركة يُعهد إليها بأموال أو أصول أشخاص آخرين”.

تم القبض على Bankman-Fried بعد أن وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية ضده ، وتم احتجازه في العاصمة ناسو قبل الساعة 6 مساءً بقليل يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء ، ومن المتوقع أن تطلب السلطات الأمريكية تسليمه.

قال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس في بيان إن الدولة الجزيرة تواصل تحقيقًا تنظيميًا وجنائيًا في انهيار الشركة.

كان يُنظر إلى FTX ذات مرة على أنها واجهة الصناعة ، حيث قيل إن الشركة تبلغ قيمتها 32 مليار دولار وقد اجتذبت موافقات من المشاهير ورعاية رياضية كبرى. كان يُنظر إلى Bankman-Fried على أنه عبقري في عالم العملات المشفرة فوربس و حظا طيبا وفقك الله وبرزت كجهة مانحة ديمقراطية رئيسية.

لكن الشهر الماضي ، بعد إطلاق موقع إخباري يركز على التشفير شهدت الميزانية العمومية لشركة Bankman-Fried ، وهي شركة استثمار تمتلك FTX ، ما يعادل إدارة البنك: تساءل العملاء والمراقبون عما إذا كانت قروضها واستثماراتها تساوي أكثر من التزاماتها. كما تساءلوا عما إذا كان بإمكان الشركة الدفع للأشخاص الذين يحاولون سحب الأموال.

في غضون أيام ، استقال Bankman-Fried والشركة قدم طلبا للحماية من الإفلاس. سيتحدث في مؤتمر New York Times Dealbook Summit في 30 نوفمبروقال بانكمان فريد إنه “لا يحاول الاحتيال على أي شخص”.

تصحيح (13 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، 7:55 صباحًا): أخطأت نسخة سابقة من هذه المقالة في تحديد المبلغ الذي جمعه Bankman-Fried من مستثمري الأسهم. إنها 1.8 مليون دولار ، وليست 1.8 مليار دولار.