ويواجه الزوجان بالفعل تحديًا في المحكمة المدنية من دائني FTX، وهي بورصة العملات المشفرة المفلسة التي شارك في تأسيسها بانكمان فرايد. لقد أعطى والديه 10 ملايين دولار نقدًا واشترى عقارات بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما، وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة من قبل FTX Investors and Clients.
وبصرف النظر عن التداعيات المالية، فإن مشاركة الوالدين في عمل ابنهما يمكن أن يؤثر أيضًا على وضعهما القانوني. وعمل بانكمان، وهو خبير ضرائب وعالم نفس إكلينيكي، مستشارًا لابنه في الأمور التجارية حتى عام 2018 وكان عضوًا رئيسيًا في دائرته الداخلية خلال انفجار البورصة قبل عام، وفقًا للدعوى المدنية والشهادة. التحقيق الجنائي. وأمر فريد، وهو باحث في الأخلاق ومؤسس مشارك لمنظمة ديمقراطية لجمع الأموال، ابنه بإخفاء تبرعات الحملة الانتخابية في مخطط أدى إلى اعتراف اثنين من كبار ممثليه بالذنب، وفقًا للدعوى المدنية.
وقال محامو بانكمان وفرايد في بيان إن الادعاءات في الدعوى المدنية “كاذبة تماما”. ولم يتم اتهام أي منهما بارتكاب أي مخالفات جنائية. ورفضت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق.
لكن مصير والدي Bankman-Fried يظل خيطًا مفككًا في ملحمة FTX. وقال مارك بيني، المدعي الفيدرالي السابق المتخصص في الجرائم المالية، إنه “كان يتلقى النصائح من والديه طوال الوقت، لذا فهما قريبان جدًا من قلب هذه القصة، لسوء الحظ”. “كلما كان الشخص أقرب إلى المدعى عليه الرئيسي، كلما زاد احتمال أن يجد القاضي أو هيئة المحلفين أنه كان هناك اجتماع بقصد”.
وأضاف بيني أن “قربهم قد يؤدي إلى تعرض مدني كبير وربما تعرض إجرامي”.
ويتمتع المدعون العامون بمساحة واسعة في تحديد الجهة التي سيوجهون الاتهام إليها. بالإضافة إلى المحاكمة الناجحة لبانكمان فرايد، حصل المدعون الحكوميون على إقرارات بالذنب من أربعة من كبار مديريها التنفيذيين. ومن المقرر أن يعود بانكمان فرايد نفسه للمحاكمة في مارس/آذار بتهم منفصلة تتعلق بالاحتيال المصرفي ورشوة المسؤولين الصينيين. وبينما يعيد المدعون النظر في الأمر، يقول الخبراء القانونيون إنهم قد يتمكنون من تقديم الأدلة التي يحتاجونها لتجريم الوالدين.
وقال ريناتو ماريوتي، وهو مدع عام فيدرالي سابق آخر ركز على الجرائم المالية، إن المسؤولية الجنائية “ليست مفتاحًا متقطعًا، بل نطاقًا”.
وقال “أي شخص في هذا المزيج… أو لديه اتصال وثيق مع شخص يرتكب جريمة وهو في منطقة الخطر على رادار المدعين الفيدراليين”. “من المؤكد أن والدي سام يجب أن يشعرا بالقلق بشأن احتمال توجيه الاتهامات إليه.”
في أعقاب انهيار FTX العام الماضي، قال بانكمان فرايد قال ولم يكن والديه “متورطين في أي جزء ذي صلة” من عملياتها.
وجون جيه، خبير تصفية الشركات الذي أدار شركة FTX خلال فترة إفلاسها؛ الدعوى المدنية التي رفعها راي في سبتمبر تقول خلاف ذلك.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن بانكمان أشار مرارًا وتكرارًا إلى كل من Bankman FTX وAlameda Research، وهو صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة التابع لـ Bankman-Fried، باعتبارهما “شركة عائلية”، ويجادل بأن الوالدين “استخدما وصولهما ونفوذهما داخل FTX لإثراء أنفسهم”.
تزعم الدعوى أن الزوجين “كانا على علم – أو تجاهلا – الأعلام الحمراء الساطعة التي كشفت أن ابنهما، بانكمان فرايد وغيره من المطلعين على FTX كانوا يخططون لمخطط احتيال ضخم.”
رسميًا، عمل بانكمان كمستشار خارجي لابنه حتى انضم إلى قسم رواتب FDX في الولايات المتحدة. في ديسمبر 2021، أي قبل 11 شهرًا من انهيارها، كمستشار كبير للأعمال الخيرية للشركة. لكن من الناحية العملية، تولى مسؤولية أوسع بكثير، وفقًا للشهادات والأدلة المقدمة في المحاكمة الجنائية.
وشهد سينغ أن المصرفي نصح مدير الهندسة في FTX، نيشاد سينغ، بشأن قرض بقيمة 477 مليون دولار. شارك Bankman في 16 محادثة جماعية حول أعمال الشركة مع ابنه وكبار المديرين التنفيذيين الآخرين، وكان على FTX. انهار المقر الرئيسي في جزر البهاما بعد اجتماع مع هيئة الأوراق المالية في البلاد مع ابنه، حسبما شهد محامٍ من جزر البهاما استعانت به FTX.
وتشير الدعوى المدنية أيضًا إلى الدور الداخلي لبنكمان. في سبتمبر 2019، “فشل المصرفي في التحقيق” في شكوى المبلغين عن المخالفات التي “هددت بفضح مجموعة FTX باعتبارها بيتًا من ورق”، كما تزعم الدعوى. أكسبته مكانته امتيازات مثل الطائرات الخاصة، والإقامة في فندق بقيمة 1200 دولار، وظهر في إعلان تجاري لـ FTX Super Bowl مقابل Larry David.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن فرايد كان يدرب ابنه على كيفية إخفاء مصدر أموال الحملة كجزء من عملية استغلال النفوذ السياسي بقيمة 100 مليون دولار، حسبما تزعم الدعوى المدنية. وقد اعترف سينغ وريان سالم، الرئيسان التنفيذيان السابقان لشركة FTX في جزر البهاما، بالذنب في انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية لدورهما في المخطط من خلال تقديم تبرعات سددها بانكمان فرايد.
في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ أغسطس 2022 من فرايد إلى بانكمان فرايد، أحث بشدة على “فعل الشيء نفسه فقط في شكل غير منشور – أو تغيير اسم شخص آخر”. دعوى مدنية. وبعد أسبوع، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ابنه مرة أخرى يقول فيه: “ننصح بشدة بعدم تقديم نموذج إفصاح باسمك”.
رد بانكمان فرايد قائلاً: “لقد وافقت على أنه ليس من المنطقي الكشف”.
لعب كل من فرويد وبانكمان دورًا في التحقيق الذي أجراه ابنهما، وغالبًا ما كانا يعبران عن تعارضهما مع رواقية بانكمان فرويد. سيستمر المصرفي في إبداء الإعجاب لابنه حتى خلال لحظات التحقيق المتوترة؛ وانهارت فرايد، في عدة مناسبات، بالبكاء أثناء فترات الراحة أثناء الإدلاء بشهادتها، وذراع زوجها حولها.
يقول المدعون السابقون إن المدعين الحكوميين الذين ينظرون في الاتهامات الموجهة ضد بانكمان وفرايد يجب أن يدرسوا عدة عوامل. وسوف يأخذون في الاعتبار ذنب الوالدين، وقوة الأدلة ضدهم، ومدى إمكانية تحقيق القضية الأوسع للعدالة من خلال إنفاق الموارد المحدودة لملاحقتهم.
وقال جوشوا نافتاليس، المدعي العام السابق في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية: “هناك مصفوفة قرارات معقدة للآباء لمقاضاة الوالدين لتورط ابنهم في جريمة، وفي الواقع، ما مدى معرفة الوالد؟”. نيويورك، والتي رفعت دعوى ضد بانكمان فرايد.
وقال سامسون إنزر، وهو مدع عام اتحادي سابق آخر في مانهاتن: “إن ملاحقة والديه يمكن أن تعتبر عملا انتقاميا”. وقد يستنتج المدعون العامون الحكوميون أنه “لا يمكن إضافة أي قيمة حقيقية إلى تقدم أهداف النيابة العامة بما يتجاوز ما تم إنجازه بالفعل من خلال قضية الحكومة. [Bankman-Fried]”.
وقال أندرو جورج، محامي الدفاع في بيكر بوتس، إن حجم الاحتيال “كبير”، وهو ما قد يجبر المدعين على توجيه اتهامات إضافية. “الحكومة لديها الكثير من السلطة في هذا الشأن.”